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大地娱乐网-重庆三圣实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告 汽车

 作者:匿名 2020-01-11 19:01:27 阅读量:1370

大地娱乐网-重庆三圣实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

大地娱乐网,证券代码:002742证券缩写:三生证券公告编号。:2019-65年

重庆三生实业有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会没有变更、取消或否决提案。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议的召开

1.召集时间

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月27日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00之间的任意时间。

2.会议地点:重庆市两江新区水土高科技园区韩云大道99号1106室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

5.会议主持人:潘先文主席

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。投票程序和会议结果合法有效。

二.出席会议

1.10名股东在现场和互联网上投票,代表280,240,800股,占公司总数的64.8706%。其中,9名股东当场投票,代表280,239,900股,占公司股份总数的64.8703%;一位股东在线投票,代表900股,占公司总股份的0.0002%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席或出席了会议。

3.公司聘请的上海成金田(重庆)律师事务所律师董朋、李聪出席了股东大会。

三.审议法案

(一)通过《关于选举公司董事会非独立董事的议案》

会议采用累积投票制,选举潘成红先生、陈峰女士、张洪兰女士、雷文生先生、罗吉先生、杨燕女士为本公司第四届董事会非独立董事。

1.潘成功先生当选为本公司第四届董事会非独立董事

投票结果:同意280,239,900股,占本次会议有效投票股份总数的99.9997%。

中小股东投票情况:同意6300股,占出席会议的中小投资者有效投票股份总数的87.5000%。

2.陈封女士当选为本公司第四届董事会非独立董事

3.张洪兰女士当选为本公司第四届董事会非独立董事。

4.雷文生先生当选为本公司第四届董事会非独立董事

5.罗吉先生当选为本公司第四届董事会非独立董事

6.杨彦女士当选为本公司第四届董事会非独立董事

兼任公司高级管理人员和董事会职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。

(二)通过《关于选举公司董事会独立董事的议案》

会议采用累积投票制,选举张孝友先生、潘金贵先生和李有光先生为本公司第四届董事会独立董事。

1.选举张孝友先生为本公司第四届董事会独立董事

2.潘金贵先生当选为本公司第四届董事会独立董事

3.选举李有光先生为本公司第四届董事会独立董事

(三)通过《公司监事会股东代表监事换届选举议案》

会议采用累积投票制,选举杨涛先生和何伟先生为公司第四届监事会股东代表监事。

1.杨涛先生当选为本公司第四届监事会股东代表监事

投票结果:同意280,240,200股,占本次会议有效投票股份总数的99.9998%。

中小股东投票情况:6600股获批准,占与会中小投资者有效投票股份总数的91.6667%。

2.何伟先生当选为本公司第四届监事会股东代表监事

近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。

(四)通过《修正案议案》

投票结果:同意280,240,800股,占出席会议有效投票股份总数的100%;反对0股,占出席会议的有效有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议的有效有表决权股份总数的0%。

该动议获得批准的股份数量占出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上。

(五)通过《外商投资绿色回收建筑材料产业基地项目法案》

同意公司投资重庆市渝北区古卢镇绿色再生建材产业基地项目,项目总投资不超过10亿元人民币。同意公司与重庆机场经济发展建设有限公司签订投资协议,授权公司董事长在总投资金额内签订投资协议及其他与项目相关的协议、文件及后续补充协议。

该动议获得批准的股份数量占出席会议的有表决权股份总数的一半以上。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:上海金田市(重庆)律师事务所

2.出具法律意见的律师姓名:董朋、李聪

3.结束语:2019年公司第二次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、出席资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及公司章程的相关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.重庆三生实业有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.上海成金田(重庆)律师事务所关于重庆三生实业有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

重庆三生实业有限公司董事会

2019年9月28日

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